Verifiche Antifrode, Digital Onboarding, KYC/AML Caratteristiche e Vantaggi

Perché scegliere il servizio Antifrode, Digital Onboarding e KYC/AML?

Con l'evoluzione delle tecnologie digitali, diventa sempre più cruciale adottare strumenti efficaci per la prevenzione delle frodi e il rispetto delle normative antiriciclaggio.

CRIF vanta un’esperienza pluriennale nell’outsourcing e nell’ottimizzazione dei principali processi interni dei player finanziari.

Grazie alla vasta esperienza e alle tecnologie avanzate di CRIF, queste soluzioni consentono alle imprese di effettuare controlli accurati e rapidi sull'identità dei clienti, prevenire le frodi finanziarie e rispettare i regolamenti e le norme di conformità.

In particolare, CRIF BPO ha potenziato la propria offerta di piattaforme digitali di onboarding e KYC, con managed services specialistici in grado di massimizzare l’efficacia dei risultati ottenuti dai controlli automatici, garantendo tempi di risposta rapidi e una customer experience fluida.

I mercati che serviamo

Banche e Finanziarie

Assicurazioni

Principali caratteristiche

CRIF offre servizi di ottimizzazione dei processi digitali di onboarding e KYC (“Know Your Customer”), mettendo a disposizione un team di specialisti verticali per attività di controllo di secondo livello delle verifiche automatiche effettuate dalle piattaforme di workflow.

Verifiche Antifrode

Il servizio ha l’obiettivo di controllare la correttezza della documentazione fornita dal cliente in ambito istruttoria di credito (mutui, prestiti, cessione del quinto dello stipendio/pensione, ecc.), al fine di individuare eventuali pratiche con incongruenze documentali che potrebbero nascondere frodi anagrafiche o reddituali e generare futuri insoluti.

Verifiche AML

In ambito antiriciclaggio (AML o “Anti Money Laundering”), in maniera complementare alle soluzioni di verifica automatica, gli specialisti CRIF BPO svolgono analisi di secondo livello e ulteriori indagini manuali sulle pratiche dall’esito incerto.