Il nostro valore per Banche e Finanziarie

La soluzione di onboarding & KYC/KYB di CRIF si contraddistingue per:

  • Ecosistema di dati e analytics avanzati: oltre 40 fonti informative, più di 300 controlli real time su privati e imprese, integrazione con il 100% dei fornitori di informazioni antiriciclaggio (AML) e antifrode, copertura worldwide unica per profondità e qualità delle informazioni su imprese e Gruppi grazie al network Dun & Bradstreet;

  • Tecnologia integrabile tramite API e con ambiente dotato di sistemi di Disaster Recovery, Business Continuity e certificazioni di sicurezza;

  • Configurabilità dei controlli: per adattarsi a diversi modelli organizzativi, anche complessi, presenti nei gruppi bancari e derivanti da accordi tra business partners;

  • Approccio end-to-end che integra dati, metodologia basata sull’intelligenza artificiale, Advisory, formazione specialistica/learning hub, tecnologia avanzata, know how e team dedicati per verifiche as-a-service;

  • Design studiato per rendere il customer journey semplice e fluido e gli adeguamenti normativi tempestivi.

  • Consolidata esperienza italiana e internazionale a fianco di primari player finanziari.

Key benefits

Copertura cross country

Le verifiche KYC coprono oltre 270 paesi e consentono una efficace risalita automatica del titolare effettivo.

Reporting manageriale

Dashboard e KPI dedicati per gestire e guidare il processo KYC/KYB a livello centrale e periferico.

Efficienza operativa

Automazione e digitalizzazione end to end del processo di onboarding e monitoraggio KYC/KYB.

Armonizzazione

Standardizzazione dei criteri di gestione del rischio all'interno di gruppi bancari e del network di partner.

Le nostre soluzioni

La piattaforma di KYC/KYB di CRIF è una soluzione digitale unica al mondo che integra i processi di KYC Onboarding e monitoring e Transaction Monitoring.

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KYC-KYB onboarding

Gestione integrata delle verifiche automatiche e degli approfondimenti attraverso:

  • Dati proprietari e dati esterni aggiornati real time;
  • Workflow che consente un pieno controllo sulle evoluzioni delle controparti;
  • Processo modulare in funzione delle esigenze specifiche nel rispetto del framework normativo.

KYC Monitoring

La piattaforma è in grado di effettuare il monitoraggio automatico delle posizioni precedentemente interrogate:

  • Evidenziando le variazioni in modalità push;
  • Applicando schemi anche articolati di regole, per adattarsi alle policy dell’Istituto;
  • Tracciando e storicizzando in una repository tutti gli esiti delle posizioni.
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Transaction monitoring

Applicazione di modelli di machine learning sviluppati su dati interni dei player finanziari proprietari ed esterni che consentono:

  • Estensione delle analisi alla customer base
  • Riduzione dei «falsi positivi»
  • Prioritizzazione degli «inattesi»

Scopri come funziona l’innovativa piattaforma as-a-service per la gestione dei processi KYC.

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