Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy alcune categorie di imprese saranno obbligate alla comunicazione del proprio Titolare Effettivo alla Camera di Commercio territorialmente competente per evitare sanzioni.
La normativa antiriciclaggio ha sempre prestato grande attenzione alla identificazione, alla verifica e al monitoraggio dei titolari effettivi e il nascente Registro pubblico italiano, come previsto a livello europeo, dovrebbe supportare questa delicata fase del KYC.
CRIF organizza il webinar gratuito “KYC: come cambia la valutazione del Titolare Effettivo con l’introduzione del nuovo Registro di Infocamere?” che si terrà il prossimo 1 dicembre alle ore 10.
Facendo leva sull’esperienza maturata in oltre 15 anni in ambito KYC, durante il webinar gli specialisti CRIF approfondiranno il contesto da un punto di vista regolamentare, tecnico e di processo e condivideranno con i player finanziari un momento di confronto sul loro possibile ruolo in questo nuovo scenario.
Il webinar è riservato alla community CRIF.
Per maggiori info scrivi a: conferences@crif.com
