In questo nuovo episodio di Define Banking Next, Fabrizio Arboresi, Senior Director di CRIF, parlerà dell'importanza del KYC, la corretta identificazione dei clienti e il monitoraggio nel tempo della loro attività e profilazione di rischio.
"Nel corso del 2022 le segnalazioni sospette ricevute dalla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) sono state oltre 155.400, con un aumento dell'11,4% rispetto al 2021" - Fabrizio Arboresi.
Fabrizio discuterà della complessità regolamentare e degli onerosi investimenti che gli istituti finanziari e le aziende devono affrontare per un'adeguata verifica antiriciclaggio e di come la piattaforma as-a-service KYC More di CRIF, che con i suoi 300 controlli automatici supporta più di 300 top player finanziari in tutta Europa nella digitalizzazione e ottimizzazione dei processi.
Scopri di più nel podcast. Buon ascolto!
Ascolta su Spreaker
Ascolta su Spotify
Ascolta su Apple Podcasts
